Вход
ЦБ 23.08 с 24.08 ММВБ Нефть
USD 59,04 +0,09 59,13 59,06 52,57
EUR 69,59 -0,03 69,56 69,73
Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — июнь, 2017

ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Город
Назрань
Номер лицензии
1909  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
24.02.2014
Причина отзыва лицензии

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ «РИнгкомбанк» было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил около 6 млрд. рублей. Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Структура собственности банка банка сильно размыта — всего участниками банка выступают 26 частных лиц: семья председателя правления банка Хасана Ахильгова в совокупности контролировала свыше 33% долей банка, по 9,63% принадлежало Иссе Тамасханову, Хамзату Гуцериеву и Алихану Амирханову.

Председатель правления: Ахильгов Хасан Хусейнович.

Новости банка
Banking news