Вход
ЦБ 23.06 с 24.06 ММВБ Нефть
USD 60,15 -0,49 59,66 59,39 45,61
EUR 67,15 -0,47 66,68 66,48
Jazz

Премиум-квартал Jazz.
Выходите из зоны комфорта в зону абсолютного комфорта. 2 мин. до ст.м. «Марьина Роща».

ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Город
Назрань
Номер лицензии
1909  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
24.02.2014
Причина отзыва лицензии

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ «РИнгкомбанк» было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил около 6 млрд. рублей. Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Структура собственности банка банка сильно размыта — всего участниками банка выступают 26 частных лиц: семья председателя правления банка Хасана Ахильгова в совокупности контролировала свыше 33% долей банка, по 9,63% принадлежало Иссе Тамасханову, Хамзату Гуцериеву и Алихану Амирханову.

Председатель правления: Ахильгов Хасан Хусейнович.

Новости банка
Banking news