ООО «Коммерческий банк «Сунжа»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Сунжа»
- Город
- ст. Орджоникидзевская
- Номер лицензии
- 2023 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 24.02.2014
- Причина отзыва лицензии
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк «Сунжа» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Сунжа» ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Структура собственности: у банка 25 владельцев (24 — частные лица), доля каждого из которых не превышала 5%.
Председатель Наблюдательного совета Асламбек Сагов.
Правление: Руслан Берсельгов (председатель), Зина Сагова, Алихан Нахатсхоев, Зарема Дадаева.