Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан»
Город
Махачкала
Номер лицензии
543  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
05.03.2014
Причина отзыва лицензии

По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала требования «антиотмывочного» закона в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые в банке правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.

Акционеры: Узлипат Казанбиева (19,91%), Ахмед Ахмедов (17,95%), Магомед Магомедов (13,71%), Камиль Мамаев (10,13%), Зухра Расулова (9,93%), Ухшият Абакарова (9,87%), Магомед-Расул Ибрагимов (8,5%), Рашид Ибрагимов (7,8%), Газимагомед Ахмедов (2,01%).

Председатель правления — Мамаев Камиль Ахмедович
Новости банка
Banking news