ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан»
- Город
- Махачкала
- Номер лицензии
- 543 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 05.03.2014
- Причина отзыва лицензии
По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала требования «антиотмывочного» закона в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые в банке правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.
Акционеры: Узлипат Казанбиева (19,91%), Ахмед Ахмедов (17,95%), Магомед Магомедов (13,71%), Камиль Мамаев (10,13%), Зухра Расулова (9,93%), Ухшият Абакарова (9,87%), Магомед-Расул Ибрагимов (8,5%), Рашид Ибрагимов (7,8%), Газимагомед Ахмедов (2,01%).Председатель правления — Мамаев Камиль Ахмедович
Новости банка
Banking news