Вход
ЦБ 28.06 с 29.06 ММВБ Нефть
USD 58,88 +0,66 59,54 59,27 47,53
EUR 65,96 +1,73 67,69 67,45
Ордынка

Клубный дом Малая Ордынка 19
В естественной красоте, вблизи шедевров. Изысканная архитектура, вид на кремль, собственный двор-сад.

ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный центр «ЭнергоБизнес»

Полное наименование
ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный центр «ЭнергоБизнес»
Город
Москва
Номер лицензии
3485-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
26.03.2014
Причина отзыва лицензии

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) нарушала порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) в этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций — в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд. рублей.

Совет директоров: Леонид Пахно, Алексей Лебедков, Анатолий Дронов.

Правление: Яков Маренич (председатель), Дмитрий Наумов.

Новости банка
Banking news