Деловая Москва
- Полное наименование
- Деловая Москва
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3157
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 04.08.2005
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России выявлены многочисленные факты несоблюдения АКБ «ДЕЛОВАЯ МОСКВА» (ОАО) законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ «ДЕЛОВАЯ МОСКВА» (ОАО) также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия — отзыву лицензии.