Век-Банк

Название банка
Век-Банк
Город
Москва
Номер лицензии
2139
Причина
отзыв лицензии
Дата
01.07.2005
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены факты нарушения ООО КБ «ВЕК-БАНК» законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании. Характер и масштабность выявленных в деятельности ООО КБ «ВЕК-БАНК» нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества. За период с января по май 2005 года ООО КБ «ВЕК-БАНК» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 40 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей, а валюта баланса — 58 млн. рублей.