Еврозапсиббанк
- Полное наименование
- Еврозапсиббанк
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2826
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 17.06.2005
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании. В ходе проверки деятельности КБ «Еврозапсиббанк» (ООО) Банком России выявлены многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля. Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ «Еврозапсиббанк» (ООО) нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.