РНКО «Автодор»

Название банка
РНКО «Автодор»
Город
Саратов
Номер лицензии
3243
Причина
отзыв лицензии
Дата
10.06.2005
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены факты нарушения ОАО РНКО «АВТОДОР» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, кредитная организация не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, представлялась недостоверная информация. В течение последних 12 месяцев ОАО РНКО «АВТОДОР» осуществляло кассовые операции по выдаче клиентам наличных денег на сумму более 2 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 4,8 млн. рублей, а валюта баланса — 22,7 млн. рублей. Характер и масштабность выявленных в деятельности ОАО РНКО «АВТОДОР» нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.