Вход

Банк Проектного Кредитования

Название банка
Банк Проектного Кредитования
Город
Москва
Номер лицензии
2159
Причина
отзыв лицензии
Дата
20.05.2005
Причина отзыва лицензии
Лицензия на отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России. Банком России установлены факты нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании. За период с января по апрель 2005 года «БПК» (ЗАО) провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн. рублей, а валюта баланса — 51 млн. рублей. Характер и масштабность выявленных в деятельности «БПК» (ЗАО) нарушений представляют общественную опасность,угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.