Вход

Инвестрасчет

Название банка
Инвестрасчет
Город
Москва
Номер лицензии
1855
Причина
отзыв лицензии
Дата
18.03.2005
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях. За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года ООО Банк «Инвестрасчет» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили — 10 млн. рублей, а валюта баланса — 14 млн. рублей. В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю. Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность,угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.