Национальный Коммерческий Банк
- Полное наименование
- Национальный Коммерческий Банк
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2730
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 18.08.2005
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по «обналичиванию» денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции. За период с января 2004 года по июль 2005 года ООО «НКБ» осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы «на закупку сельскохозяйственной продукции» на сумму более 84,5 млрд. рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года — 55,5 млрд. рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. рублей. Характер и масштабы допущенных ООО «НКБ» нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.