ОАО «Астраханский промышленный банк»

Полное наименование
ОАО «Астраханский промышленный банк»
Город
Астрахань
Номер лицензии
118  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
27.01.2009
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "Астраханский Промышленный Банк" (Астраханьпромбанк) не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. В декабре 2008 года – январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд рублей и порядка 230 млн долларов.
Новости банка
Banking news