НЭП Банк

Полное наименование

НЭП Банк

Город

Москва

Номер лицензии

2075

Причина

отзыв лицензии

Дата

15.09.2005

Причина отзыва лицензии

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком России установлены многочисленные факты нарушения ООО «НЭП Банк» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. В ООО «НЭП Банк» допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.