Вход

ООО «Небанковская Кредитная Организация «Столичная расчетная палата»

Полное наименование
ООО «Небанковская Кредитная Организация «Столичная расчетная палата»
Город
Москва
Номер лицензии
3419-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
22.12.2016
Причина отзыва лицензии
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.
Справка Banki.ru 27.06.2016

НКО была зарегистрирована в августе 2002 года под наименованием ООО «НКО «Вологда-кредит». В июле 2011 года ФСФР аннулировала лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В начале декабря 2014 года НКО получила свое нынешнее наименование. Столичная Расчетная Палата не является участником системы страхования вкладов физических лиц.

Согласно информации, размещенной на сайте кредитной организации, основными бенефициарами НКО на текущий момент являются председатель правления и член наблюдательного совета организации Юлия Харитонова, Владимир Шокуров, Юрий Шипко, Александр Мацик, Ирина Кубатко, Эльвира Рахимова, Борис Льюров (через ООО «Агропродсервис»), Сергей Маклецкий (через ООО «Гламур»), Дмитрий Секрета (через ООО «Гамбит»), каждый из которых владеет по 10%, Галина Гоголева и Максим Булатников (по 5%).

Головной офис небанковской кредитной организации расположен в Москве. СРП не располагает филиалами, дополнительными офисами или представительствами. Списочная численность персонала на 1 января 2016 года составила девять человек (согласно отчетности по МСФО).

Услуги, предоставляемые юридическим лицам, включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме.

По состоянию на 1 мая 2015 года НКО не размещает официальные ежемесячные формы на сайте Банка России, что не дает возможности оценить динамику основных показателей, а также размер проводимых операций.

Согласно данным отчетности по МСФО за 2015 год, на 1 января 2016 года активы НКО составили 115,51 млн рублей. Основная часть активов организации представлена основными средствами (около 66%). Заметную часть формируют также денежные средства и их эквиваленты, представленные в основном остатками на корреспондентских счетах в Банке России.

Для финансирования активных операций кредитная организация использует собственный капитал, размер которого на 1 января 2016 года составил 91,39 млн рублей, или около 80% всех пассивов. При этом стоит отметить, что уставной капитал формирует около 90% собственных средств организации. Оставшаяся часть представлена остатками средств клиентов (остатки на расчетных счетах юрлиц). По данным МСФО за 2015 год, на 1 января 2016 года в НКО открыто 11 счетов, которые формируют 100% всех средств клиентов, что говорит о достаточно высокой концентрации клиентских средств.

По итогам 2015 года НКО получила прибыль в размере 75 тыс. рублей по МСФО (аналогичный показатель за 2014 год составил 102 тысяч рублей). Основная статья доходов организации представлена комиссионными вознаграждениями.

Наблюдательный совет: Елена Сорокина (председатель), Юлия Харитонова, Яков Фимушкин, Константин Фимушкин, Елена Торопова.

Правление: Юлия Харитонова (председатель), Любовь Попова, Надежда Алимова.

 

Александр Кудрявцев, банковский аналитик

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 739-52-55 (доб. 340)

E-mail: kudryavtsev@banki.ru

Новости банка
Banking news