Вход

Фламинго-Банк

Название банка
Фламинго-Банк
Город
Москва
Номер лицензии
3109
Причина
отзыв лицензии
Дата
19.10.2000
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. По данным «Прайм-ТАСС», в сентябре 1999 года Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении банка по статье «незаконная банковская деятельность». В ходе проверки было выявлено, что сотрудники одного из отделений банка, не имея лицензии на проведение валютных операций, занимались приемом и выдачей наличных денежных средств. На момент проверки в кассе банка были обнаружены свыше 430 тыс долл и 3 млн 310 тыс руб, при этом документы, подтверждающие происхождение этой суммы, отсутствовали. По данным Главного управления Центробанка по Москве, структурных подразделений Фламинго-банка по адресу нахождения его филиала зарегистрировано не было.