Депутат из Дагестана оказался участником банды, занимавшейся отмыванием денег. Парламентарий входил в группировку, участники которой за семь лет вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд руб., сообщает МВД.
«По имеющейся документально подтвержденной информации, фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций», — подчеркнул представитель ведомства.
Имя депутата не раскрывается. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Под арестом находятся четверо участников группировки, они были задержаны при получении денег, которые переправили самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
О деле «черных инкассаторов» стало известно еще в марте прошлого года, когда полиция сообщила о раскрытии преступной группы. «Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры). После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения «Карат-1», зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности», — рассказали ранее правоохранители.
По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег было проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию дагестанского аэропорта Уйташ», — отметили в МВД.
В общей сложности полицейские обнаружили у злоумышленников 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. В ходе спецоперации были задержаны 20 участников этой группы при получении груза в аэропорту Внуково.
«Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле марки «Форд Транзит». Бойцам СОБР «Рысь» пришлось применить табельное оружие для остановки машины. В результате никто не пострадал», — отметили в силовом ведомстве.
Полиция продолжает поиски других участников группировки.
Комментарии