Полиция пресекла противоправную деятельность руководителей и собственников девяти российских банков, подозреваемых в хищении у вкладчиков более 30 млрд руб. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны.
Оперативники отдела МВД России по борьбе с экономическими преступлениями совместно с полицейскими Москвы пресекли противоправную деятельность руководителей и собственников девяти коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
В ходе проверки было установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти банках, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие строки были массово открыты счета физлицам и индивидуальным предпринимателям, от которых банки получили денежные вклады на сумму более 30 млрд руб.
Впоследствии привлеченные средства были похищены под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена, говорится в сообщении МВД.
По фактам выявленных преступлений возбуждены три уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В местах жительства фигурантов было проведено 22 обыска. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.
Накануне Банк России сообщил, что выявил группу из девяти банков, которые действовали в интересах одних и тех же лиц и выводили деньги в подконтрольные им компании. Регулятор называл эти девять банков: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум». У всех этих кредитных организаций лицензии были отозваны в сентябре — ноябре 2015 года.
По данным Центробанка, банки активно привлекали деньги граждан, предлагая высокие процентные ставки. В сообщении регулятора отмечалось, что некоторые кредитные организации, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк отражал операции по вкладам в бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти выданное ЦБ предписание на запрет приема денег населения. По оценке ЦБ, общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками составляет 40 млрд руб.
Мария ЛЕЙВА
