Прокуратура ЦАО Москвы обязала следственное управление УВД округа активизировать расследование дела о хищении со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», покойного Анатолия Сынаха, более 80 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Тем временем сыщики продолжают выяснять обстоятельства исчезновения еще 260 млн рублей со счета бизнесмена в ныне лишенном лицензии Анкор Банке, президентом которого являлся производитель шоколада Андрей Коркунов. Деньги под видом займа были выведены на постороннюю фирму.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн рублей (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-Банке и СМП Банке было возбуждено 10 апреля этого года. Основанием стало заявление в правоохранительные органы вдовы бывшего гендиректора «Уренгойгазспецстроймонтажа» Ирины Сынах и их сына Константина, которые признаны потерпевшими по делу. Сынах также сообщила, что ее супруг долгое время дружил с создателем известной шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и по этой причине разместил в Анкор Банке, где последний был президентом, более 260 млн рублей.

Следствие заинтересовалось выводом из Анкор Банка 260 млн рублей со счетов клиента

По факту хищения средств со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха в ныне лишенном лицензии Анкор Банке проведена доследственная проверка. Выяснилось, что 260 млн рублей под видом займа были выведены на постороннюю фирму, пишет «Коммерсант».

Исчезновение денег со счетов своего мужа Ирина Сынах обнаружила после вступления в права наследства. Как заявила сыщикам Сынах, она не раз обращалась как к сотрудникам банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить ей информацию о движении денежных средств мужа, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн рублей. В ходе доследственной проверки выяснилось, что деньги со счета бизнесмена были перечислены некоему ООО «Нано финанс» в виде займа, причем в то время, когда он находился в больнице в Израиле (Сынаху сделали в этой стране плановую операцию на сердце, однако вскоре после нее он умер), а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти. При этом в самом банке сыщикам сообщили, что официальных поручений о выдаче займа от Сынаха не поступало, якобы имело место устное распоряжение по телефону, однако вспомнить, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, никто не сумел.

Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн рублей после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт. Потерпевшие заподозрили в причастности к этому главбуха «Уренгойгазспецстроймонтажа» Марину Яковлеву, которая уговорила бизнесмена ехать в Израиль, где ей порекомендовали хорошего хирурга, и сама сопровождала бизнесмена (Ирина Сынах в это время тоже проходила курс лечения). Яковлевой выдали подлинник свидетельства о смерти Сынаха для возвращения его тела на родину. Об этом, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она сама сообщила на похоронах сыну покойного, однако какое-то время удерживала документ у себя. Поэтому родные Сынаха не смогли сразу заблокировать его банковские карты, которых, кстати, в его вещах также не оказалось.

Потерпевшие ходатайствовали о допросе Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета уходили деньги бизнесмена. Следствие не отреагировало, и адвокат потерпевших пожаловался в Замоскворецкую прокуратуру. Прокурор потребовал провести необходимые следственные действия — допросить главбуха и других свидетелей, которые видели у нее банковские карты Сынаха, запросить выписки из банков, а также установить, как дорогостоящие Mercedes и Dodge покойного были переоформлены на дочь Яковлевой и ее водителя. По словам Маркарьяна, полиция ограничилась тем, что допросила Яковлеву, которая сообщила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена, а его банковских карт не видела.

После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-Банка и СМП Банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн рублей были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны Яковлевой» и 2 млн рублей — на счет ее дочери. Кроме того, выяснилось, что главбух, используя доверенность, которую потерпевшие считают недействительной, посещала банковские ячейки бизнесмена, где находилась коллекция золотых монет стоимостью около 8 млн долларов.

«Мы попросили приобщить банковские ответы к делу, однако следствие ответило, что в этом нет необходимости», — сказал Маркарьян.

Потерпевшие вновь пожаловались в прокуратуру на бездействие следствия, и надзорное ведомство предписало СУ УВД ЦАО прекратить волокиту и устранить «иные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела».