В Свердловской области пресечена деятельность ООО «Инвестиционной компании «Алмаз Инвест Групп», которая обманным путем похищала денежные средства у жителей Среднего Урала, сообщили в четверг в пресс-службе областного ГУВД. В отношении руководителей уже расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По имеющимся данным, в результате действий фирмы пострадало порядка 700 жителей Екатеринбурга и Свердловской области, заключивших с компанией договоры займа на суммы от 5 тыс. до 1 млн рублей.
«Алмаз Инвест Групп» начала свою деятельность в августе 2007 года в Екатеринбурге. Компания была зарегистрирована в Обнинске (Калужская область) и имела там свой юридический адрес, однако, как было установлено в ходе предварительного следствия, никогда там реально не работала. Суть деятельности «Алмаз Инвест Групп» сводилась к заключению договоров займа с гражданами под небывало высокие проценты прибыли — от 30 до 62% в год. В Екатеринбурге проводились семинары, на которых рассказывали о том, что компания владеет чудодейственной технологией превращения отходов алмазного производства в безумно дорогие и востребованные на мировом рынке цветные бриллианты. Кроме того, средства граждан якобы вкладывались в высокорентабельные производства, такие как торговля ломом цветных металлов, добыча алмазов, строительство дорог и объектов недвижимости в Москве.
До марта 2008 года раз в месяц выплачивалась часть основного долга и огромные проценты. Также сыграло свою роль применение компанией тактики сетевого маркетинга, когда действующие вкладчики получали вознаграждение за привлечение новых участников, отметили в ГУВД. Однако с апреля 2008 года все выплаты по заключенным договорам прекратились. Попытки расторгнуть соглашения и получить хотя бы вложенные деньги результата не принесли. Семинары прекратились, руководители компании перестали выходить на связь. Только тогда люди обратились в милицию.