ЦБ наблюдает сокращение объема проведения сомнительных операций за последние четыре года. Так, в период с 2013 по 2017 год объемы незаконного вывода денег за рубеж уменьшились в 20 раз.
Теневой оборот в розничном бизнесе в прошлом году составил около 15 млрд рублей ежемесячно, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Он подчеркнул, что, несмотря на общее улучшение ситуации, суммы все еще большие.
«Счета и платежные карты физлиц, на которые происходит веерное поступление денежных средств от компаний с признаками фиктивного бизнеса... объем таких операций составил около 152 миллиардов рублей», — сообщил Скобелкин.
Для того чтобы оперативнее выявлять незаконные операции, необходимо сделать акцент на онлайн-платежах и выявлять как идентификатор устройства, так и лицо, осуществляющее перевод, полагают в ЦБ.