Агентство по страхованию вкладов подало в суд иск о привлечении к субсидиарной ответственности шести лиц, контролировавших Транснациональный Банк, в виде взыскания с них солидарно 12,1 млрд рублей.

Дата рассмотрения Арбитражным судом Москвы заявления АСВ не определена.

В результате проверки обстоятельств банкротства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов организации (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.

Кроме того, руководителями банка не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Вышеизложенные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основаниями для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 23 июня 2015 года признал Транснациональный Банк банкротом.