Сбербанк подал в Арбитражный суд Республики Саха иск на сумму 3,02 млрд рублей к Якутской топливно-энергетической компании, к этой же компании кредитная организация подала иск на сумму 1,41 млрд рублей в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов суда.

Согласно данным СПАРК, бенефициаром Якутской топливно-энергетической компании является находящийся под арестом бизнесмен Зиявудин Магомедов. Бизнесмен владеет 82,06% Якутской топливно-энергетической компании через компанию «Инвестор».

31 марта Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Фигурантов дела подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.

В начале августа суд продлил арест Зиявудину Магомедову до 5 ноября.

Суд признал законным арест банковских счетов, автомобиля и квартиры Магомеда Магомедова

Зиявудина и Магомеда Магомедовых считают причастными к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из госбюджета было похищено 2,5 млрд рублей.