Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
«Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик», — пишет издание.
Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.
Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.
По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.
