В течение десяти дней после выхода статьи издания BuzzFeed о вопросах спецпрокурора США Роберта Мюллера к Crocus Group Араза Агаларова компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов. Об этом РБК рассказал директор управления по региональному развитию Crocus, представитель компании в США Ираклий Кавеладзе (его слова передала пресс-служба компании).

Так, 21 сентября BuzzFeed выпустил материал о том, что Мюллер заинтересовался денежными переводами между Агаларовым и Кавеладзе. По данным BuzzFeed, внимание Мюллера привлекла попытка владельца Crocus Group перевести Кавеладзе 3,3 млн долларов 3 июня 2016 года — в день, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном будущего президента США Дональдом Трампом-младшим в Trump Tower. Трансакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Сотрудница Минфина США арестована за разглашение конфиденциальной банковской информации

Старшую советницу группы по финансовым преступлениям Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс обвиняют в разглашении так называемых докладов о подозрительной активности.

Кавеладзе сказал РБК, что счета представительства Crocus Group в США были только в Union Bank. РБК направил запрос представителю этого банка.

По словам топ-менеджера Crocus, на сегодняшний день уже три банка отказали компании в открытии новых счетов. Он не раскрыл их названия. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом этих преступных действий», — добавил Кавеладзе.