Центральная криминальная полиция Финляндии получила запрос от фонда Hermitage Capital Management о расследовании возможного отмывания денег банком Nordea, говорится в сообщении финского ведомства.

«Во второй половине дня ЦКП (Центральная криминальная полиция) получила запрос о расследовании от Hermitage Capital Management. На этом этапе комментариев больше нет», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, речь идет о запросах основателя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, направленных генеральному прокурору Финляндии Раие Тойвиайнен и исполняющему обязанности руководителя Центральной криминальной полиции Финляндии Теро Куренмаа о необходимости расследования участия банка Nordea в отмывании 234 млн долларов через 527 счетов, открытых в этом банке.

Nordea Bank подозревают в масштабном отмывании денег ​

Nordea Bank подозревается в масштабном отмывании денег, следует из сообщения Управления по экономическим преступлениям Швеции (Swedish Economic Crime Authority).

В банке сообщили, что сотрудничают с властями по всем подозрительным операциям. О чьих средствах конкретно идет речь, не сообщается.

«Всякий раз, когда мы обнаруживаем подозрительные трансакции по счету, мы сообщаем властям, которые принимают решение о дальнейших расследованиях. Из-за юридических требований к банковской тайне мы не можем комментировать операции отдельных клиентов», — сообщает в своем заявлении Nordea.