В ходе проверки девелоперской компании Urban Group была выявлена схема вывода средств дольщиков через выдачу займов аффилированной компании. Об этом сообщается в письме конкурсного управляющего девелопера Светланы Аглинишкене, которая подала в суд исковое заявление о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств техническим заказчикам «Евразия проект», «Заказстрой» на общую сумму более 27 млрд рублей.
«В частности, в период 2014—2018 годов с расчетных счетов застройщика ООО «Хайгейт» на расчетные счета ООО «Заказстрой» было перечислено 6,3 миллиарда рублей, на расчетные счета ООО «Евразия проект» — 20,9 миллиарда рублей. Полученные денежные средства обе компании, входившие в периметр «Урбан Групп», должны были направить на строительство многоэтажных домов в ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный», — говорится в сообщении.
Денежные средства со счетов технических заказчиков направлялись в виде займов другой аффилированной компании группы «Профиконсалт».
На данный момент стоимость завершения строительства объектов девелопера оценивается в 67,6 млрд рублей.
В отчете по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний Urban Group, опубликованном на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, подтверждались факты вывода средств из компании на аффилированные лица, добавила конкурсный управляющий.
В частности, как следует из этого документа, помимо «оказания финансовых услуг» компании «Профиконсалт» на 31,1 млрд рублей в общей сложности, было выявлено завышение стоимости работ на 63%, а застройщики и генеральные подрядчики направили денежные средства в размере 0,44 млрд рублей за потенциально фиктивные услуги.
«Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией», — отмечается в отчете.
Ранее Аглинишкене подала заявления о признании недействительными сделок застройщиков группы с банком «Возрождение» и Промсвязьбанком. Из обнародованных документов следовало, что у ООО «Экоквартал», строившего ЖК «Митино О2» в Красногорском районе Подмосковья, были договоры залога имущественных прав и ипотеки земельного участка с банком «Возрождение». По данным аудита, задолженность «Экоквартала» перед банком «Возрождение» составляет 750 млн рублей.
У Urban Group также были договоры о поручительстве, кредитные и залоговые договоры и дополнительные соглашения с Промсвязьбанком. Согласно данным аудита застройщика, кредиторская задолженность перед Промсвязьбанком превышает 781 млн рублей.