В отношении Консервативного Коммерческого Банка запущена процедура принудительной ликвидации, свидетельствуют материалы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов.
Решение о принудительной ликвидации ККБ принял Арбитражный суд Астраханской области 21 апреля этого года. АСВ назначено ликвидатором.
Согласно опубликованному на сайте Банка России в среду, 11 мая, сводному отчету временной администрации кредитной организации, по состоянию на дату принятия судом решения о принудительной ликвидации ККБ его активы составляли 6,89 млрд рублей при размере обязательств 5,44 млрд.
Лицензия у Консервативного Коммерческого Банка была отозвана 11 февраля этого года. ЦБ отмечал, что «банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
За два месяца до отзыва лицензии, в декабре 2021-го, ККБ, являвшийся расчетным банком платежной системы WebMoney, по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения электронных кошельков и перевода электронных средств платежа.
В апреле этого года сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства вывода активов из Консервативного Коммерческого Банка. Следователи изучают две банковские валютные операции ККБ, которые были проведены через несколько минут после того, как Центробанк отозвал у Консервативного Коммерческого Банка лицензию. По версии следствия, суммарно из банка было выведено более 30,7 млн долларов. Данная сумма в несколько раз превышает все средства клиентов WebMoney, которые были размещены в банке.
