Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды, связанное с данными об отмывании денежных средств Межотраслевым Промышленным Банком и Маркетинг-банком. Как сообщил представитель Главного управления МВД РФ, уголовное дело передано для расследования в Генпрокуратуру. Представитель управления МВД уточнил, что спецоперация проводилась в понедельник в офисах названных банков. «В Маркетинг-банке изъят 1 млн. долларов», — сказал он. По его словам, правоохранительные органы располагают данными, согласно которым на средства одного из банков закупались товары народного потребления и партии табачных изделий из-за рубежа, а «затем деньги отмывались через второй банк».

Комментариев представителей указанных банков получить пока не удалось.