Банк России призвал собственные территориальные управления обращать больше внимания на совершение подведомственными им кредитными организациями «сомнительных операций», дабы покончить с подобной практикой. «Территориальным учреждениям… предлагается руководствоваться задачей оценки не только текущего финансового положения кредитных организаций, но и их подверженности юридическому риску и риску утраты деловой репутации», — говорится в сообщении ЦБ.

«Сомнительными» операциями Банк России называет действия, «привлекающие внимание налоговых и правоохранительных органов», совершенные как по собственной инициативе, так и по поручению клиентов. «Результатом вовлеченности банков в сомнительные операции могут стать налоговые требования к кредитным организациям, претензии к ним со стороны правоохранительных органов и, как следствие, бегство клиентов и отток денежных средств из кредитных организаций, возникновение убытков и потеря платежеспособности», — отмечает Центробанк.