Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) планирует в апреле 2007 года провести масштабную проверку российской банковской системы. Об этом сообщил зампред Банка России Виктор Мельников в ходе конференции, организованной Ассоциацией «Россия». «Это будет очень серьезная проверка», — подчеркнул он.

Зампред ЦБ пояснил, что проверки, которые проводит FATF, всегда носят скрупулезный характер — например, проверяется эффективность внутренних механизмов противодействия «отмыванию» денег, квалифицированность сотрудников банков.

По словам Мельникова, FATF настаивает на введении ряда изменений в российское законодательство, а также принятии ряда нормативных актов в сфере регулирования деятельности банков с целью повысить эффективность борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.