В Санкт-Перетбурге на скамью подсудимых отправится учредитель турфирмы, из-за которого банк недосчитался 2 млн рублей, а более 20 граждан не уехали отдыхать. Как сообщает «АЖУР» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по СЗФО, следственной частью закончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Ковалева, который обвиняется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлено, что Ковалев, будучи учредителем и фактически исполняя обязанности финансового директора, совместно с коллективом туристической фирмы ООО «Санкт-Петербург Сити Гайд» разработал алгоритм действий, направленный на хищение денежных средств ЗАО «Финансбанк».

Туристическая фирма через СМИ разместила рекламу о продаже путевок в кредит, услугах по оформлению документов и помощи в получении кредита в банке. От граждан получались необходимые документы, в том числе заявление на кредитное обслуживание в банке. Далее заполнялась интерактивная форма анкеты к заявлению на кредитное обслуживание гражданина, которая направлялась в банк. После получения положительного ответа по предоставлению кредита к пакету кредитных документов прикладывалось платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств с текущего счета гражданина, открытого в банке, на расчетный счет турфирмы, а также копия туристической путевки, якобы проданной турфирмой в кредит. После этого деньги под предлогом использования на хозяйственные нужды снимались с расчетного счета турфирмы и присваивались. При этом гражданам сообщалась, что банк отказал в предоставлении кредита, а значит, оформление туристической путевки невозможно.

Всего в период с 2005-й по 2006 год на основании кредитных документов и копий туристических путевок банком был предоставлен кредит на общую сумму более 2 млн рублей. Ковалеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере») по 23 эпизодам преступной деятельности. Дело направлено в Куйбышевский районный суд. Ковалев находится под стражей.