Прокуратура Калужской области взяла на контроль ход следствия по уголовному делу о мошенничестве со стороны руководства ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ и расследуется отделом внутренних дел по городу Обнинску, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры России.

По версии следствия, ИК «Алмаз Инвест Групп» с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в июне 2007 года некими лицами на имя подставных жителей Нальчика (Кабардино-Балкария) и Элисты (Калмыкия).

Офисное помещение организации, согласно учредительным документам, находится в Обнинске. Однако фактически по указанному адресу ее офиса никогда не было. В соответствии с уставом компания была создана для осуществления 20 различных видов деятельности, в том числе на финансовом рынке. Однако следователи выяснили, что необходимой лицензии она не имела.

Руководство ИК «Алмаз Инвест Групп» выдавало своим представителям в разных регионах незаполненные бланки договоров займа, подписанные генеральным директором и скрепленные печатью. Представители фирмы в городах России (Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Уфе, Перми, Темиртау, Новосибирске, Сургуте, Архангельске, Находке, Красноярске, Казани, Ижевске, Ставрополе, Новокузнецке, Череповце и др.), а также в ряде городов Украины занимались поиском клиентов. После заключения с ними договоров они получали от граждан денежные средства под большие проценты — от 18% до 62% годовых. Некоторым клиентам компания производила первоначальные выплаты. В результате граждане, получившие деньги, привлекали своих знакомых к заключению таких же договоров займа, за что им платилось вознаграждение в размере 1,5 тыс. рублей за каждый договор.

Однако в дальнейшем выплаты прекратились. Ни перечисленные в компанию денежные средства, ни проценты по договорам займа заявителям не возвращены. Сумма предварительного ущерба превысила 40 млн. рублей. Количество потерпевших уточняется.

О незаконной деятельности фирмы стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы.