В понедельник вечером Тверской райсуд столицы арестовал объявленного в розыск гендиректора ЗАО «Арни» Виктора Казакова, пишет «Коммерсант». Его считают организатором крупной схемы незаконного обналичивания денежных средств с участием КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг». Казаков стал третьим фигурантом дела об обналичивании 9 млрд рублей. Ранее были арестованы два его родных брата.

Гендиректор аудиторской компании «Арни» 36-летний Виктор Казаков попал в поле зрения сотрудников десятого оперативно-разыскного бюро (ОРБ) МВД РФ еще несколько лет назад, когда был председателем правления КБ «Сатурн». В 2007 году у этого банка была отозвана лицензия за предоставление в ЦБ недостоверной отчетности, но тогда, как отметили оперативники, доказательств противоправной деятельности банкира Казакова им обнаружить не удалось. Такие данные следствие получило весной 2009 года.

По ходатайству следственного комитета при МВД в апреле были арестованы младшие братья Казакова — председатель правления КБ «Фемили» Константин Казаков и председатель совета директоров того же КБ, менеджер компании «Евроконсалтинг» Алексей Казаков. Обоим было предъявлено обвинение по ст. 172 («незаконная банковская деятельность») и ст. 174 («легализация денежных средств, приобретенных преступным путем») УК РФ.

По данным следствия, через «Фемили» ежедневно обналичивалось до 20 млн рублей — банк получал за это 5—12% комиссионных. А созданная при нем компания «Евроконсалтинг», считает следствие, занималась выводом средств за границу: для этого использовались фальшивые декларации о якобы заключенных контрактах с иностранными компаниями, по которым под видом аванса и перечислялись деньги. За два года, по подсчетам следствия, через КБ «Фемили» и «Евроконсалтинг» было обналичено и выведено за рубеж более 9 млрд рублей. 15 апреля по результатам спецоперации ЦБ отозвал у КБ «Фемили», одного из старейших российских банков (основан в 1990 году), лицензию.

Допросив обвиняемых и свидетелей по делу, следствие установило, что арестованные Константин и Алексей Казаковы были лишь исполнителями незаконной схемы. Организаторами же ее, по данным следствия, выступали старший из братьев Казаковых Виктор и гендиректор «Евроконсалтинга» Татьяна Рожкова. 25 мая они были объявлены в федеральный и международный розыск.

В конце прошлой недели сотрудникам десятого ОРБ МВД РФ стало известно, что Виктор Казаков находится в одном из пансионатов Тверской области. 7 июня он был задержан. Как рассказали участники операции, когда они везли задержанного в Москву, их микроавтобус был блокирован Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne с включенными спецсигналами. Вышедшие из внедорожников трое молодых людей предъявили оперативникам удостоверения сотрудников прокуратуры, заявив, что Виктор Казаков выполняет некое спецзадание и находится под их охраной. Оперативники доставили «прокуроров» в УВД Клина, где выяснилось, что они не имеют отношения к правоохранительным органам, а предъявленные ими удостоверения — поддельные. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

На заседании Тверского райсуда защита Виктора Казакова ходатайствовала об избрании ему любой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако суд санкционировал его арест. Несколькими днями ранее Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Константина и Алексея Казаковых, добивавшихся отмены решений того же Тверского суда об их аресте.

«На первом же допросе следователь потребовал от Константина Казакова дать показания на его брата Виктора, обещая, что взамен сохранит ему свободу. Константин сделать это отказался, и его арестовали», — рассказал адвокат Владимир Голубев. По словам защитника, в представленных ему материалах дела нет никаких доказательств вины братьев Казаковых. Но последствия их ареста уже сказались на банке — помимо того, что у «Фемили» отобрали лицензию, неизвестные рейдеры попытались захватить его главный офис и отделения.