Власти Японии потребовали приостановить продажи в розничном подразделении японского отделения Citigroup сроком на 1 месяц. Японские регуляторы объяснили свое требование «недостаточностью мер по борьбе с отмыванием денег», которые предпринимаются банком.

Агентство по финансовым услугам Японии (Financial Services Agency) заявило, что Citigroup не имеет адекватно развитой системы выявления подозрительных трансакций, к которым относятся операции в интересах различных криминальных групп. По аналогичной причине деятельность розничного отделения банка была приостановлена в стране в 2004 году. Ожидается, что банк выступит с официальным заявлением о сложившейся ситуации в ближайшее время. Выручка японского подразделения Citigroup достигает 2 млрд долларов в год.