Банк России принял решение отозвать с 10 июля 2009 года лицензию на осуществление банковских операций у Межрегфинкомбанка (Москва). Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

«Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО «Межрегфинкомбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора», — заявили в Центробанке.

Межрегфинкомбанк не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам были в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд рублей.

В соответствии с приказом Банка России в Межрегфинкомбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО «Межрегфинкомбанк» не является участником системы страхования банковских вкладов.