ООО «Глобал Гейминг Экспо» (Global Gaming Expo, GGE) заявило об увеличении исковых требований к Банку24.ру со 186,64 млн до 199 млн рублей. Очередное судебное заседание по данному делу состоится 10 октября, сообщили в арбитраже. Как передает Прайм-ТАСС, истец просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения.
Основателем GGE является бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко, чей бизнес был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности через GGE.
Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через Банк24.ру. В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.
В отношении Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по статье «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящий момент российская сторона продолжает добиваться экстрадиции Калиниченко из Италии; Верховный суд Италии приступит к рассмотрению кассации на отказ в его экстрадиции 7 октября.
Как заявил представитель компании-истца в суде адвокат Олег Зуев, ОАО «Банк24.ру» по-прежнему не представило всех необходимых документов, подтверждающих или опровергающих неосновательное обогащение, среди которых выписки по счетам ООО «Глобал Гейминг Экспо». Суд обязал ответчика сделать это к следующему заседанию.