Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно занимавшейся переводом денежных средств через Интернет со счетов компаний на счета подставных организаций с целью извлечения прибыли. Как сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, группа состояла из 12 человек, организатором был 48-летний уроженец Уфы.

«Незаконная деятельность ОПГ осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств. Далее участники преступной группы, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-однодневок. После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства», — говорится в сообщении. «Управление расчетными счетами фирм-однодневок осуществлялось злоумышленниками с помощью программы управления счетами «банк-клиент», которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения. Для перечисления денег из различных организаций на расчетные счета фирм-однодневок составлялись фиктивные договоры», — отметили в пресс-службе.

Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию РФ. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тыс. евро. Иногда получение наличных осуществлялось с помощью пластиковых карт через банкоматы. Эти деньги обычно использовались для личных нужд. «Клиентам оставалось только получить деньги за вычетом 3—4,5% в качестве вознаграждения участникам ОПГ за проделанную работу. Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе обысков, проведенных специалистами Управления «К», были обнаружены и изъяты компьютеры и ноутбуки с установленными программами «банк-клиент», пластиковые карты, около 50 печатей и учредительных документов фирм-однодневок. Задержанные были доставлены в ГСУ при ГУВД по Москве. Организатору ОПГ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство»).