Верховная рада (парламент) Украины предоставила возможность правоохранительным органам страны и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. За закон «О предотвращении и противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем» проголосовало в пятницу 393 депутата.

Согласно документу, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, принадлежат любые действия, связанные со средствами (собственностью), полученными (достигнутыми) в результате совершения преступления, направленные на укрывательство источников происхождения отмеченных средств (собственности).

Действие данного закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридические лица, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории страны.