В городской суд города Донецка Ростовской области передано уголовное дело двух местных предпринимательниц и менеджера одной из кредитных организаций города Каменска-Шахтинского. Три женщины обвиняются в мошенничестве с займами населению в особо крупном размере — почти 10 млн рублей. Описание махинаций заняло 48 томов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областного ГУВД.

Жертвами становились в основном жители Донецка. Предпринимательницы находили клиентов и предлагали им заработать на взаимовыгодных условиях. Сумма вознаграждения колебалась от 500 до 3 тыс. рублей. Мошенницы утверждали, что с помощью их знакомой — менеджера одной из кредитных организаций — они могут взять деньги на условии займа. Однако потом клиент должен был передать эти средства предпринимательницам. А они, в свою очередь, обещали заплатить вознаграждение и погасить заем уже без участия клиента.

Женщины передавали данные клиентов менеджеру кредитной организации. После этого сотрудница учреждения говорила своему руководству, что ей нужно выехать в Донецк на проверку и оценку залогового имущества будущих клиентов. На следующий день менеджер с утра на работе отсутствовала. На самом деле она никуда не ездила. Через некоторое время сотрудница кредитной организации приезжала в офис, показывала подготовленные документы по каждому заемщику и готовила договор залога и займа. Под вечер из Донецка приезжали и клиенты, как правило, вместе с двумя предпринимательницами. В присутствии менеджера кредитной организации клиент подписывал документы на получение займа, и ему выдавали указанную в договоре сумму. Средняя сумма займа составляла 27 тыс. рублей. Выйдя из офиса, клиент передавал все деньги мошенницам. Они платили обещанное вознаграждение, а оставшуюся сумму делили между собой.

У заемщиков начались большие задержки по погашению. Но несмотря на это менеджер уверяла свое руководство, что никаких проблем с погашением займов не будет. «В конце концов, когда другие сотрудники кредитной организации начали обзванивать неплательщиков с требованием погасить задолженность, удивленные люди им рассказывали, что брали деньги, но не для себя. Руководство учреждения обратилось в ОБЭП ОВД по городу Каменску-Шахтинскому», — говорится в сообщении.

Оперативникам стало известно, что с сентября 2007 по июнь 2008-го мошенницам удалось оформить займы на 228 человек. Ущерб кредитной организации, с учетом процентов и пени, составил почти 10 млн рублей.