Банк России фиксирует тенденцию перетекания незаконных банковских операций из московских банков в региональные или филиалы столичных банков в регионах. Об этом заявил первый зампред ЦБ Андрей Козлов. «Мы просим банки не попадаться на удочку организаторам таких операций, не продавать душу дьяволу, когда вас просят обналичить очередной миллиард или вывезти за границу очередной миллион», — сказал он на съезде Ассоциации региональных банков России.

По его словам, «очаг поражения этим вирусом очень незначительный». Козлов также призвал подключиться к борьбе с обналичиванием и отмыванием общественные организации, а банковскому сообществу порекомендовал заняться «самообороной» против незаконных операций.

В текущем году ЦБ отозвал лицензии более чем у двух десятков банков, в основном либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными. За весь 2005 год ЦБ лишил лицензий 35 банков, в 2004 году — 31 кредитную организацию.