Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии (ДФР КГК) возбудил в 2009 году 171 уголовное дело по преступлениям в банковской сфере. Об этом сообщил журналистам начальник управления процессуального контроля и методики расследования преступлений ДФР КГК Игорь Шатило на пресс-конференции в Минске во вторник.

«В банковской сфере совершается достаточно много преступлений. Так, в 2009 году возбуждено 171 уголовное дело. Из них в отношении недобросовестных заемщиков подразделениями департамента возбуждено 54 уголовных дела по статье 237 — «выманивание кредита или дотаций», — сказал он. В частности, в сентябре было возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в отношении организованной группы, которая с января 2006 года по сентябрь 2009-го занималась обналичиванием денежных средств через подконтрольные ей предпринимательские структуры в ряде белорусских банков.

«Средства обналичивались через Белгазпромбанк, ВТБ Банк, банк «Москва-Минск». У преступников были изъяты денежные средства в сумме 12 тысяч евро, 1 тысячи долларов, а также золотые изделия на сумму более 30 миллионов белорусских рублей (1 доллар — 2 898 рублей)», — отметил представитель ДФР КГК. Он также рассказал, что по преступлениям, связанным с лжепредпринимательством, в 2009 году было возбуждено 294 уголовных дела, по фактам ведения незаконной предпринимательской деятельности организованной группой — 35 уголовных дел, по фактам легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, — 10 уголовных дел.