Банк России с 23 июня 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Объединенный Торговый Банк» («Юнион-трейд», Москва). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Такое решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

«Юнион-трейд» направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в ЦБ недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2005 года у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В период с 01.09.2005 по 01.04.2006 клиентами банка проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд. долларов.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 23 июня 2006 года в «Юнион-трейде» введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.