Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Евроазиатский Финансовый Альянс» (ЕАФА-Банк, Москва). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Такое решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЕАФА-Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновлял информацию о своих клиентах. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения обязательных нормативов, а также представлял в ЦБ недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2006 года у банка неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В апреле-мае 2006 года клиентами банка проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше 330 млн. долларов и 15 млн. евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг на сумму более 12 млрд. рублей.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 28 июня 2006 года в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.