В Тверской районный суд Москвы передано уголовное дело жителя Белоруссии Станислава Лойко и приезжего из Башкирии Фануса Валеева, обвиняемых в попытке мошенничества с использованием подложного чека на 16,8 млн евро, передает РБК. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, в июле 2009 года обвиняемые пытались совершить хищение 16 млн 812 тыс. евро по подложному чеку иностранной финансово-кредитной организации Societe Generale, представив его для обналичивания в российский Дил-Банк. Однако попытку мошенничества удалось пресечь сотрудникам правоохранительных органов. По решению суда обвиняемые находятся под стражей.