Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест двух фигурантов дела о попытке хищения 1,2 млрд рублей у Пенсионного фонда РФ. Как сообщили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия по данному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что по подозрению в попытке хищения 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ задержаны два топ-менеджера коммерческого банка «Кубань». Также сообщалось, что сотрудники МВД провели обыски в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ» и Русско-Германского Торгового Банка.

Напомним, Пенсионный фонд России (ПФР) 16 ноября 2009 года обратился в Банк России и правоохранительные органы по факту осуществления двух платежей со счетов ПФР, находящихся в Центробанке РФ. Причиной обращения послужило то, что в полученной Пенсионным фондом выписке из Банка России по произведенным платежам со счетов ПФР был выявлен платеж на сумму 1,250 млрд рублей, по которому поручений о переводе денег ПФР не давал.

В ходе расследования было выявлено, что 13 ноября 2009 года во второй половине дня неизвестный принес в ЦБ РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк 16 ноября передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников фонда, печати и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. Деньги в размере 1,250 млрд были перечислены на счет ООО «СпецТехПром» в ООО «КБ «Кубань». В департаменте экономической безопасности МВД России РБК сообщили, что похищенные деньги преступники собирались вывести за рубеж с помощью операций с банковскими счетами.

16 ноября 2009 года следственное управление при УВД по Центральному административному округу Москвы по данному факту возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате действий правоохранительных органов и Банка России все выведенные средства были полностью возвращены на счет Пенсионного фонда.