В Москве два члена организованной преступной группы подозреваются в незаконной банковской деятельности с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

По данным следствия, подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, потерявших свои гражданские паспорта, и иных подставных лиц, организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц.

22 апреля в рамках расследования данного уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых было обнаружено более 100 печатей различных коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, изъято около 5 млн рублей, 200 тыс. долларов и 200 тыс. евро.