Нацбанк Украины (НБУ) потребовал от украинских банков предоставить информацию об обороте по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком (Киргизия). Об этом говорится в соответствующем письме НБУ от 31 мая, передает Прайм-ТАСС. Это объясняется тем, что АзияУниверсалБанк мог быть замешан в отмывании денег с использованием банков, находящихся на территории Украины, подчеркивается в сообщении. Информацию об обороте по корсчетам необходимо представить с разбивкой по дням в период с 1 по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции.

Кроме того, НБУ требует от банков предоставить информацию о поступлении средств со счетов АзияУниверсалБанка в пользу клиентов украинских банков в период с 1 по 8 апреля 2010 года и указать сведения о клиенте, в пользу которого поступали средства. Всю информацию, как отмечается в письме, следует подать в НБУ не позже 4 июня.