18 августа УВД Екатеринбурга начало проверку деятельности петербургской «Глобал Гейминг Экспо» (специализируется на торгах на Forex) по заявлениям клиентов компании. Менеджмент «Глобала», которому граждане передавали деньги в доверительное управление, подозревается в мошенничестве: полторы недели назад выплаты инвесторам были прекращены, а их счета в системе UTG-ACCOUNT — заморожены. По некоторым оценкам, в компании аккумулировалось не менее 150 млн. долларов, принадлежащих инвесторам. Вернуть деньги клиентам «Глобала» вряд ли удастся: по всем признакам компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, работавшей к тому же на основании игорной лицензии. Об этом пишет «Коммерсант».

Проверку городской ОБЭП начал по заявлениям граждан, в которых они попросили возбудить уголовное дело по фактам мошенничества со стороны менеджмента «Глобала» и его учредителя екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко. Как рассказали «Коммерсанту» обманутые инвесторы компании, они передавали структурам Калиниченко и ему лично собственные деньги, которые он использовал для игры на рынке Forex. Если торговые операции прошли успешно, клиент получал прибыль, а Алексей Калиниченко — определенный процент.

«Глобал» работал по игорной лицензии непосредственно с клиентами. От ее имени заключались соглашения «Об открытии гарантийно-торгового счета», согласно которому клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» определенную денежную сумму. Клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке24. ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги поступали на счет оффшорной компании Livingston Investment. От имени этой компании бизнесмен и торговал на Forex. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов.

Алексей Калиниченко опубликовал на форуме Internet Invest письмо, в котором обвинил в случившемся менеджеров «Глобала», UTG и Банка24. ру. По его словам, причина — в предательстве со стороны директоров «Глобала» Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также екатеринбургского Банка24. ру. Как пишет в письме Калиниченко, со счета «Глобала» в Банке24. ру незаконно были сняты крупные денежные суммы, после чего банк закрыл доступ бизнесмена к его личным счетам. Свое исчезновение он объясняет тем, что опасается за жизнь.

«Стали исчезать деньги со счетов Компании «Глобал» в большом объеме… Долго размышляя, я пришел к выводу, что эта афера была реализована банком совместно с Ефимовым и Пориным… Ситуация в том, что банком было снято со счетов «Глобала» порядка 5 млн. долларов меньше чем за два месяца», — написано в обращении господина Калиниченко.

Руководство «Глобала», UTG и Банка 24. ру также через форум заявили, что считают обвинения в свой адрес оскорбительными. «Он (Алексей Калиниченко) почти полгода через нас реально торговал на Forex небольшими объемами — 2—5 млн. долларов и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и на свой риск. Затем Калиниченко стал работать на Forex большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него все списали до копейки по договору», — объяснил председатель совета директоров Банка24. ру Сергей Лапшин. Примечательно, что исполнительный директор кредитного учреждения Борис Дьяконов в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» сказал, что изначально с подозрением относился к UTG «из-за непрозрачности документов компании»: «Для проверки я отдал Алексею Калиниченко в доверительное управление 100 тыс. рублей, однако уже распрощался со своими средствами».