Банк России с 24 августа 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Центурион» (Москва). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банком не создавались адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, при этом в Банк России представлялась отчетность, скрывающая фактическое наличие у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк не соблюдал сроки представления отчетности, правила проведения валютных операций и операций с денежной наличностью.

Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С июня 2005 года по май 2006 года клиентами банка были осуществлены «сомнительные» операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд. рублей.

С 24 августа 2006 года в «Центурион» введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.