Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ, передает РИА Новости.

Замдиректора Московского филиала ЗАО «Мега Банк» Николай Тишенко, а также четыре местных жителя — Александр Смирнов, Константин Владимиров, Любовь Масальская и Алексей Абрамов — обвиняются в том, что вопреки требованиям федерального закона «О банках и банковской деятельности» за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Также без открытия банковских счетов обвиняемые осуществляли переводы денежных средств по поручению физических лиц.

По данным ведомства, всего в период с сентября 2008 года по апрель 2009-го общая сумма незаконных банковских операций составила более 3 млрд рублей. «Органами следствия Тищенко, Смирнов, Владимиров и Масальская обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Абрамову предъявлено обвинение в пособничестве в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ», — говорится в сообщении.